Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кубинтерсвязь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 176 этаж / пом. 2/196-215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1022301810750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 2308024086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58468-Р
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04 июля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Кубинтерсвязь».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Кубинтерсвязь» проводилось в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2023 года; Годовое общее собрание акционеров ПАО «Кубинтерсвязь» проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Кубинтерсвязь» является правомочным. В Годовом общем собрании акционеров приняли участие владельцы 437 424 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста двадцать четыре) голосов, что составляет 82.2767 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Кубинтерсвязь» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Кубинтерсвязь» за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «Кубинтерсвязь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 финансового года.
4. Об утверждении Устава ПАО «Кубинтерсвязь» в новой редакции.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Кубинтерсвязь».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Кубинтерсвязь».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. «Об утверждении Годового отчета ПАО «Кубинтерсвязь» за 2022 год»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Кубинтерсвязь» по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 437 424 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста двадцать четыре) голосов.
Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности
82.2767 % голосов).
На голосование был поставлен 1 вопрос повестки дня со следующим проектом решения: «1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Кубинтерсвязь» за 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по 1-му вопросу повестки дня:
«ЗА» – 437 293 голосов, что составляет 99.9701 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании,
«ПРОТИВ» – 14 голосов, что составляет 0.0032 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 голосов, что составляет 0.0009 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров – 113.
Принятое решение:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Кубинтерсвязь» за 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Кубинтерсвязь» за 2022 год».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Кубинтерсвязь» по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 437 424 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста двадцать четыре) голосов.
Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности 82.2767 % голосов).
На голосование был поставлен 2 вопрос повестки дня со следующим проектом решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Кубинтерсвязь» за 2022 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по 2-му вопросу повестки дня:
«ЗА» – 437 293 голосов, что составляет 99.9701 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании,
«ПРОТИВ» – 14 голосов, что составляет 0.0032 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 голосов, что составляет 0.0009 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров – 113.
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Кубинтерсвязь» за 2022 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 3. «О распределении прибыли и убытков ПАО «Кубинтерсвязь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 финансового года».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Кубинтерсвязь» по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 437 424 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста двадцать четыре) голосов.
Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности 82.2767 % голосов).
На голосование был поставлен 3 вопрос повестки дня со следующим проектом решения: «3.1. Прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять.
3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Кубинтерсвязь» по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по 3-му вопросу повестки дня:
«ЗА» – 437 251 голоса, что составляет 99.9605 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании,
«ПРОТИВ» – 46 голоса, что составляет 0.0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 голосов, что составляет 0.0032 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров – 113.
Принятое решение:
3.1. Прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять.
3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Кубинтерсвязь» по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4. «Об утверждении Устава ПАО «Кубинтерсвязь» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Кубинтерсвязь» по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 437 424 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста двадцать четыре) голосов.
Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности 82.2767 % голосов).
На голосование был поставлен 4 вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
«4. Утвердить Устав ПАО «Кубинтерсвязь» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по 4-му вопросу повестки дня:
«ЗА» – 437 292 голоса, что составляет 99.9698 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании,
«ПРОТИВ» – 14 голоса, что составляет 0.0032 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов, что составляет 0.0011 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров – 113.
Принятое решение:
4. Утвердить Устав ПАО «Кубинтерсвязь» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 5. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Кубинтерсвязь»».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов, кумулятивных голосов: 3 721 550 (Три миллиона семьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Кубинтерсвязь» по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов, кумулятивных голосов – 3 721 550 (Три миллиона семьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 061 968 (три миллиона шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) кумулятивных голоса.
Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности 82.2767 % голосов).
На голосование был поставлен 5 вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
«5. Избрать Совет директоров ПАО «Кубинтерсвязь» в следующем составе:
1. Бараев Андрей Александрович;
2. Дубовицкая Татьяна Александровна;
3. Кострицына Светлана Анатольевна;
4. Лопушков Егор Юрьевич;
5. Миронова Елена Ивановна;
6. Томилин Андрей Александрович;
7. Угненко Екатерина Анатольевна».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по 5-му вопросу повестки дня:
1. Бараев Андрей Александрович – 437 284;
2. Дубовицкая Татьяна Александровна – 437 326;
3. Кострицына Светлана Анатольевна - 437 282;
4. Лопушков Егор Юрьевич - 437 272;
5. Миронова Елена Ивановна - 437 261;
6. Томилин Андрей Александрович - 437 281;
7. Угненко Екатерина Анатольевна - 437 261;
«ПРОТИВ всех кандидатов» – 77 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 28 кумулятивных голосов.
Нераспределенные голоса: 7 голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров – 889.
Принятое решение:
5. Избрать Совет директоров ПАО «Кубинтерсвязь» в следующем составе:
1. Бараев Андрей Александрович;
2. Дубовицкая Татьяна Александровна;
3. Кострицына Светлана Анатольевна;
4. Лопушков Егор Юрьевич;
5. Миронова Елена Ивановна;
6. Томилин Андрей Александрович;
7. Угненко Екатерина Анатольевна».
Вопрос № 6. «Об утверждении аудитора ПАО «Кубинтерсвязь».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Кубинтерсвязь» по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 531 650 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 437 424 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста двадцать четыре) голосов.
Кворум имеется (приняли участие в голосовании акционеры, обладающие в совокупности
82.2767 % голосов).
На голосование был поставлен 6 вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
«6. Утвердить аудитором ПАО «Кубинтерсвязь» на 2023 год – Утвердить аудитором ПАО «Кубинтерсвязь» на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по 6-му вопросу повестки дня:
«ЗА» – 437 296 голоса, что составляет 99.9707 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» – 11 голосов, что составляет 0.0025 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в собрании,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 голос, что составляет 0.0009 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров – 113.
Принятое решение:
6. Утвердить аудитором ПАО «Кубинтерсвязь» на 2023 год – Утвердить аудитором ПАО «Кубинтерсвязь» на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 июля 2023 года, Протокол № 01/2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58468-Р, дата присвоения регистрационного номера 24.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102LN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Ю. Романько
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “04” июля 2023 г.
М.П.